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中国远洋召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议
发布日期:2014-03-28信息来源:中国远洋浏览次数:字号:[ ]

  2014年3月27日上午,中国远洋在北京远洋大厦以电视电话会议形式召开第三届董事会第二十六次会议。会议由马泽华董事长主持,李云鹏副董事长、孙月英董事、孙家康董事、叶伟龙董事、姜立军董事、张松声独立董事、范徐丽泰独立董事、邝志强独立董事、Peter Guy Bowie独立董事分别在现场及以电视电话形式出席会议。宋大伟监事会主席、高平监事、魏卿监事、骆九连监事、孟焰独立监事、许遵武副总经理、王兴如副总经理、唐润江财务总监、郭华伟董事会秘书、王晓东总经理助理及洪雯联席公司秘书分别在现场及以电视电话形式列席会议。会议听取和审议了《中国远洋2013年年度报告》(A股/H股)、《中国远洋2013年年度报告摘要》(A股)及《中国远洋2013年年度业绩公告》(H股)、《中国远洋2013年度利润分配预案》、《中国远洋第四届董事会人选之议案》等26项议案,所有议案均获得一致通过。

  同日,召开了第三届监事会第十六次会议。宋大伟监事会主席主持会议,高平监事、魏卿监事、骆九连监事、孟焰独立监事现场出席会议,张建平独立监事以视频方式参加会议。会议审议通过了关于中国远洋2013年年度报告、审计报告、内部控制评价报告,以及监事会工作报告、中国远洋第四届监事会人选等11项议题。



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